Доверителя обвинили в организации преступного сообщества с целью хищения средств пенсионных накоплений и причинения ущерба ПФР РФ. Он был арестован и помещён в СИЗО; по делу арестовано 15 человек. LFO изучили законодательство, регулирующее деятельность ПФР, НПФ и финансовых брокеров, и доказали следствию и прокуратуре отсутствие в действиях доверителя признаков хищения и преступного сообщества — отсутствие составов ст. 159 и 210 УК РФ.
·
Мошенничество в отношении ПФР и «организация преступного сообщества»
Похожие статьи
- Выездная налоговая проверка: что важно сделать в первые 48 часовАлгоритм действий для собственника бизнеса. Что фиксировать, что не подписывать, когда вызывать адвоката.
- SHA — соглашение акционеров: 12 пунктов, которые часто забываютОпционы, вето, тэг-/драг-эраунд, эскроу акций. Что точно стоит прописать в соглашении до сделки.
- Обыск в офисе: чек-лист для собственника и сотрудниковЧто делать в первые минуты, как фиксировать действия следователя, какие документы можно (и нельзя) передавать.